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Los casinos suelen ser objetivos energéticos para los espacios de lavado de dinero, que a su vez incorporan el proceso de estados financieros. Deben utilizar información operativa y comenzar a realizar un seguimiento de las compras para mantener sus estrategias.
Además, deben revisar periódicamente el conocimiento del personal femenino sobre las señales de alerta de AML e implementar procedimientos de apuestas confiables.
